受害者陈述

基本信息

• 首次接触时间：2024年8月11日

• 平台与方式：对方先通过信息联系，我误以为是熟人，遂回复。

• 后续沟通：至2025年1月9日转至微信聊天。此后对方每日嘘寒问暖、拉近关系，自称从事物流，并有“副业”，声称副业收入更高。

诱骗经过（时间线）

1. 2025年1月—4月：对方多次劝我“跟着他做投资”。我起初拒绝。之后他编造“苦难经历、奋发图强”的故事取得我的信任，并让我下载其指定的“交易所”App（后证实为假平台）。

2. 对方称“先少量投入、赚点小钱”，并要求将投资款先兑换为USDT。我表示不会购买USDT，他称“认识承兑商可代购”。

3. 2025年4月18日：对方安排一名女性上门，我当场交付1万美元现金由其代为购买USDT，并存入此前下载的假交易所App。期间我也通过“客服”查看到款项“已入账”。

   • 其后对方带我做过一次所谓“节点”交易，App内余额显示上涨，并让我尝试提现，但我当时未提现。

4. 随后对方以“要与我一起回国”为由，诱导我“卖房、多投资，回家更宽裕”。我因此出售房产准备加大投入。

5. 2025年7月28日（约下午2点）：对方要求我将10万美元现金送至“新中美超市”门前，交给其指定人员。

   • 现场线索：对方提供的车牌号 XXXXX；电话：XXX。

6. 2025年8月4日（中午）：另一名人员上门取走2万美元现金。

   • 现场线索：该人员电话：XXX。

涉案平台与方式

• 对方指定并指导我下载的“交易所”系虚假平台。

• 资金交付均为现金面交，并由对方或其同伙代为购买USDT后“充值”入该假平台。

已采取的报案行为

• 2025年8月8日：前往纽约109分局报案，被告知需线上报案。

• 2025年8月26日：拨打119，我到109分局报案。（备注：如为美国本地报警，一般应拨打911。）

现有证据

• 犯罪嫌疑人提供的绿卡照片（疑似伪造或冒用）。

• 与对方的视频、照片。

• 聊天记录截屏（含其承诺、指示、转账/提现相关对话）。

• 现金交付时间、地点、金额的记录与回忆细节。

• 涉案车牌号 XXXXX、涉案“交易所”App名称与下载路径（若仍保留）。

• 与平台“客服”的沟通记录截屏（显示充值、余额、提现指示等）。

损失汇总（美元）

• 2025年4月18日：$10,000（面交，代购USDT并充值至假平台）

• 2025年7月28日：$100,000（面交，地点：新中美超市门前）

• 2025年8月4日：$20,000（面交，地点：家门口）

• 合计损失：$130,000